- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Vykdant tarptautinį tyrimą dėl stambios PVM sukčiavimo schemos Europos Sąjungoje (ES), Lietuvoje sulaikyti du asmenys, per šalyje įsteigtas kelias įmones ES valstybėms padaryta žala sudaro apie 40 mln. eurų.
Latvijos teisėsauga ketvirtadienį skelbė, kad per tarptautinę operaciją, kuriai vadovavo Europos prokuratūra, 16-oje Europos šalių buvo atlikta daugiau kaip 300 kratų, iš viso Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje buvo sulaikyti 32 asmenys.
Šiuo metu nustatyta, kad bendrai ES valstybių biudžetams dėl šios įtariamos nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta beveik 300 mln. eurų žala.
Kaip penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), organizuotos grupės nariai Lietuvoje įsteigė ir naudojo mažiausiai devynias bendroves.
Preliminariais skaičiavimais, vien jų padaryta žala ES šalių narių biudžetams sudaro apie 40 mln. eurų.
Didžiausios žalos padarytos Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Nyderlandų biudžetams. Lietuvos biudžetui padaryta žala tikslinama.
Dėl Lietuvoje sulaikytų dviejų įtariamųjų Europos deleguotasis prokuroras kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl griežčiausių kardomųjų priemonių skyrimo.
Vienam iš jų teismas skyrė suėmimą, kitam – intensyvią priežiūrą, jam uždėta elektroninė apykojė.
Nusikalstamoje veikloje naudotų bendrovių sąskaitoms bei įtariamųjų turtui, kurio bendra vertė siekia daugiau nei 2 mln. eurų, taip pat pritaikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. FNTT pažymi, kad minėta suma dar gali keistis.
Koordinuodami veiksmus su kitų valstybių teisėsaugos institucijomis bei Europos prokuratūra, FNTT pareigūnai lapkričio pabaigoje pareigūnai atliko virš 20 kratų Vilniuje, Kaune ir kitose vietose.
Jų metu buvo paimti tyrimui reikšmingi daiktai, kompiuterinė technika, aptikti organizuotos grupės narių naudojami prekių sandėliai, kuriose buvo vykdomas prekių perpakavimas ir išsiuntimas į kitus sandėlius arba pirkėjams.
Tarptautinio tyrimo duomenimis, grupuotė 16-oje ES valstybių narių įsteigė įmones, kurios veikė kaip teisėti elektroninių prekių tiekėjai. Iš viso per internetines parduotuves Bendrijoje buvo parduota populiarių elektroninių prietaisų už daugiau nei 1,48 mlrd. eurų.
Pirkėjai už įsigytas prekes sumokėjo PVM, o bendrovės galbūt per fiktyvių įmonių grandinę neįvykdė savo mokestinių prievolių. Pajamos, gautos pardavus prekes, būdavo pervedamos į lengvatinio apmokestinimo sąskaitas.
Latvijos Valstybinė pajamų tarnyba (VID) sakė turinti pagrindo manyti, kad sukčiavimo schemą sudarė daugiau kaip 400 įmonių, kurios taip pat galėjo plauti pajamas iš prekybos narkotikais, įvairių kibernetinių nusikaltimų ir investicinio sukčiavimo.
Be to, latvių Finansų žvalgyba nustatė galimą Rusijos organizuoto nusikalstamo pasaulio įtaką. Jos duomenimis, Rusijos nusikaltėlių tinklai galėjo būti įsitraukę į schemą galbūt investuodami lėšas mainais už periodinius mokėjimus ir darydami įtaką kai kuriems jos valdymo aspektams.
Per kratas teisėsauga konfiskavo išmaniųjų telefonų už daugiau nei 47,7 mln. eurų, keletą prabangių automobilių, juvelyrinių dirbinių, naujų auksinių laikrodžių, ginklų, narkotikų ir 126 tūkst. 965 eurus grynaisiais pinigais. Taip pat įšaldytos 62 banko sąskaitos keliose šalyse.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Teismui perduota nužudymu Kaune kaltinamo vyro byla, bus sprendžiama dėl suėmimo1
Kauno apygardos teismas planuoja pradėti nagrinėti nužudymu kaltinamo Artūro Bajerčiaus bylą, antradienį pranešė naujienų portalas „Lrytas“. ...
-
Sustabdytas politiko S. Stasiūno civilinės bylos nagrinėjimas dėl nepagrįsto praturtėjimo
Šiaulių apylinkės teisme antradienį priimta nutarta sustabdyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Sauliaus Stasiūno civilinės bylos nagrinėjimą dėl nepagrįsto praturtėjimo iki įsiteisės nuosprendis Šiaulių apygardos t...
-
„Juodasis penktadienis“ atskleidė, kaip atlieka jam skirtą bausmę viena Kauno kriminalinė garsenybė22
Po į praėjusį savaitgalį nutysusio „juodojo penktadienio“ portalas kauno.diena.lt sulaukė savo skaitytojų klausimo, ko tas Vilius Šiliauskas taip atkakliai siekia, kad sutrumpėtų jam teismo skirtas įkalinimas, jeigu savaitgaliais ir...
-
Teismas dėl piktnaudžiavimo tarnyba kaltu pripažino buvusį „Raseinių vandenų“ direktorių
Lietuvos apeliacinis teismas panaikino apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir buvusį bendrovės „Raseinių vandenys“ direktorių Stanislovą Bartkų pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, bendrovės turto pasisavinimo ir i...
-
Teismas dar kartą pratęsė draudimą K. Bartoševičiui naudotis banke turimais pinigais1
Teismas ketvirtą kartą pratęsė laikiną nuosavybės teisės apribojimą seksualiniais nusikaltimais kaltinamo Kristijono Bartoševičiaus turimam turtui – piniginėms lėšoms, esančioms banke, antradienį pranešė Panevėžio apy...
-
Per tarptautinę teisėsaugos operaciją sulaikytas sunkiais nusikaltimais įtariamas S. Bėglikas7
Jungtinė Lietuvos ir dar penkių šalių teisėsaugos institucijų tyrimo grupė išaiškino dar vieną šifruotos komunikacijos platformą „Matrix“. ...
-
Narkotikų kontrabandininko E. Mitkaus byloje – taškas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį atmetė už didžiulę narkotikų kontrabandą nuteisto Egidijaus Mitkaus gynėjo kasacinį skundą. ...
-
Lietuvoje vairuotoja įsidarbinusi Rusijos pilietė naudojosi suklastotu pažymėjimu
Pasieniečiai Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) sulaikė į Baltarusiją vykstančią Rusijos pilietę, pateikusią suklastotą vairuotojo pažymėjimą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...
-
Galutinis sprendimas D. Didžiūnaitytės žūties byloje: nuteistieji lieka kalėti2
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį atmetė modelio Dovilės Dižiūnaitytės žūties byloje nuteistų Aivaro Miltenio ir Ričardo Piniko advokatų kasacinius skundus, abu vyrai lieka kalėti Pravieniškių kalėjime. ...
-
A. Ulvidas ėmė išsidirbinėti vos paleistas į laisvę, o po to iš viso dingo iš policijos akiračio?22
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiandien apie 8.30 val. buvo užfiksuota, kad A. Ulvidui pirmadienį, vadovaujantis teismo nutartimi, uždėta apykojė tolsta nuo įrenginio. Į įvykio vietą pasiuntus policijos pareigūnus, jo ten jau nerasta. Ir, p...