„Paylar“ – 40 tūkst. eurų bauda už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus

  • Teksto dydis:

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Paylar“ (buvusi „Uplata EU“) skyrė 40 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.

LB pranešė, jog įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, o klientų rizikos vertinimo procedūros ne visada leido užtikrinti tinkamą rizikos nustatymą. Trūkumų turėjo ir įstaigos klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu.

LB įpareigojo įmonę iki balandžio 30 dienos pašalinti pažeidimus bei trūkumus ir pateikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos vertinimo išvadas.

Be to, LB įspėjo įstaigą už tai, kad ši teikė tikrovės neatitinkančią informaciją, pateikdama gerokai mažesnius klientų ir jų vykdomos apyvartos skaičius.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių