- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Europos prokuratūra atskleidė galimai didžiausią Europos Sąjungoje (ES) „karuselinio“ sukčiavimo atvejį, kratos antradienį atliktos ir Lietuvoje.
Kaip pranešė Generalinė prokuratūra (GP), Europos prokurorai su keturiolika ES valstybių narių teisėsaugos institucijomis vienu metu atliko koordinuotus proceso veiksmus, įskaitant daugiau nei 200 kratų, susijusiame su sudėtinga pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schema parduodant populiarias elektronines prekes.
Kratos antradienį atliktos Belgijoje, Kipre, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Vykdant šią „Admiral“ vardu pavadintą tarptautinę didelio masto operaciją 2022 metais spalį kratos jau buvo atliktos Čekijoje, Vengrijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje ir Švedijoje.
Kaip pranešė prokuratūra, pagal „Admiral“ metu surinktus duomenis, tai gali būti didžiausias kada nors ES paaiškėjęs PVM „karuselinis“ sukčiavimas, preliminari žala Bendrijos mokesčių mokėtojams vertinama 2,2 mlrd. eurų.
Baudžiamasis persekiojimas pradėtas 2021 metų balandį, kai Portugalijos mokesčių inspekcija Koimbroje ieškojo bendrovės, prekiaujančios mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, ausinėmis ir kitais elektroniniais prietaisais, įtariamos sukčiavimu PVM srityje.
Portugalijos institucijos pranešė apie šį atvejį Europos prokuratūrai, o Portugalijos deleguoti Europos prokurorai nusprendė atlikti tolesnį tyrimą. Jo metu nustatyti įtariamos Portugalijos bendrovės ir beveik 9 tūkst. kitų juridinių asmenų bei daugiau kaip 600 fizinių asmenų įvairiose šalyse nusikalstami ryšiai.
Nusikalstama schema buvo vykdyta 22 Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančiose valstybėse narėse, taip pat Vengrijoje, Airijoje, Švedijoje ir Lenkijoje bei kitose šalyse, įskaitant Albaniją, Kiniją, Mauricijų, Serbiją, Singapūrą, Šveicariją, Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę ir Jungtines Valstijas.
Pasak pranešimo, be žalos dydžio šis PVM „karuselinis“ sukčiavimas išsiskiria tuo, kad gausioje įmonių grandinėje, be fiktyviai įsteigtų bendrovių, dalyvauja ir kiti iš pirmo žvilgsnio sąžiningi elektroninių prietaisų tiekėjai.
Schemoje galimai dalyvavo bendrovės, kurios parduoda prekes internetinėse prekybos platformose, reikalauja iš nacionalinių mokesčių administratorių grąžinti PVM, vėliau už prekių pardavimus gautas pajamas nukreipia į užsienį ir „dingsta“, taip pat, įtariama, atlieka ir pinigų plovimo veiksmus.
Remiantis naujausiais Europolo vertinimais, karuselinis sukčiavimas PVM srityje, arba sukčiavimas „dingusio prekiautojo ES Bendrijoje“ (angl. Missing Trader Intra-Community, MTIC), yra pelningiausias nusikaltimas ES, dėl kurio valstybės narės kasmet patiria apie 50 mlrd. eurų mokestinių nuostolių.
Anot Lietuvos prokuratūros, tokio masto tarpvalstybinį sukčiavimą PVM srityje, panašų į nustatytą operacijos „Admiral“ metu, žvelgiant tik iš nacionalinės perspektyvos būtų sudėtinga išaiškinti.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Muitininkai sulaikė į Baltarusiją pardavimui gabentą automobilį1
Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė per Šalčininkų kelio postą Baltarusijos piliečio vairuotą automobilį. ...
-
Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už alkoholinius gėrimus
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Šeimos tragedija Šalčininkuose: vyrui nušovus žmoną ir nusižudžius, našlaičiais liko du vaikai20
Šalčininkuose penktadienio rytą vyras namuose nušovė savo sutuoktinę, dirbusią policijos pareigūne. Po to vyras nusižudė pats. Našlaičiais liko du vaikai. ...
-
Pakruojyje kito asmens vardu paimtas 5 tūkst. eurų kreditas
Pakruojyje kito žmogaus vardu paimtas 5 tūkst. eurų dydžio kreditas, pranešė policija. ...
-
Šiaulių prekybos centre – nepilnamečių merginų smurtas: trys talžė vieną2
Šiauliuose ir Šiaulių rajone fiksuoti galimi smurto prieš nepilnamečius atvejai, pranešė policija. ...
-
Raseinių rajone iš neužrakinto namo pavogti 7 tūkst. eurų
Raseinių rajone, iš namo, ketvirtadienį pavogti 7 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Teisėsaugos veiksmai „darbiečių“ būstinėje – tiriant 500 tūkst. eurų pasisavinimą EP33
Po šią savaitę atliktų procesinių veiksmų Darbo partijos būstinėje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) paskelbė apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimo daugiau nei 500 tūkst. eurų įgijimo apgaule imituojant ir nevykdant Eu...
-
Už beveik 260 tūkst. eurų kviečių pardavęs ūkininkas negavo pinigų
Raseinių rajono ūkininkas pareigūnams pranešė nukentėjęs nuo sukčių. ...
-
Namo virtuvėje Alytaus rajone rastas moters kūnas1
Alytaus rajone, namo virtuvėje, rastas 36 metų moters kūnas. ...
-
Mažeikiuose vyras smurtavo prieš aštuonerių metų vaiką2
Mažeikiuose policija sulaikė prieš aštuonerių metų berniuką smurtavusį vyrą. ...