- ELTOS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų.
Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), apibendrinusi praėjusių metų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rezultatus.
Daugiausiai pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimų) praėjusiais metais teikė mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, jų pateiktų STR pranešimų skaičius sudarė daugiau nei 89,5 tūkst.
„Pastebimai išaugo virtualiųjų valiutų operatorių (VASP) aktyvumas teikiant STR pranešimus, kurių gauta beveik 1,5 karto daugiau – 6515 (2022 m. – 4094). Tačiau ne visi įpareigotieji subjektai teikia informaciją FNTT. Per praėjusius metus nė vieno STR pranešimo nepateikė advokatai, nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), asmenys, besiverčiantys kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų prekyba, tauriųjų metalų prekyba“, – duomenis vertina FNTT direktorius Rolandas Kiškis.
Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais
Taip pat pernai itin aktyviai STR pranešimus teikė azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės, tokių pranešimų skaičius šoktelėjo nuo 3 pranešimų 2022 m. iki 206 pranešimų 2023 m.
Tarnybai priskirta finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų priežiūros funkcija. Praėjusiais metais buvo atlikti 32 įpareigotųjų subjektų patikrinimai.
Per patikrinimus nustatytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytų nuostatų laikymosi trūkumus nagrinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija.
Ši komisija per praėjusius metus išnagrinėjo 16 VASP veiklą vykdančių subjektų patikrinimų medžiagų. Dviem bendrovėms buvo skirti įspėjimai, 14-ai bendrovių buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 2,7 tūkst. iki beveik 237 tūkst. eurų.
Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2023 metais už pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – beveik 755 tūkst. eurų.
Palyginti su 2022 m., sustabdytų piniginių operacijų suma sumažėjo beveik tris kartus – sustabdyta daugiau nei 53,5 mln. eurų (2022 m. – daugiau nei 162 mln. eurų), iš jų daugiau nei 9 mln. eurų vėliau pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso tvarka (2022 m. – daugiau nei 8 mln. eurų). Toks mažėjimas gali būti sietinas su FNTT specialistų teikiamomis konsultacijomis.
„Analizuojant 2023 metais gautus STR pranešimus iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, pastebima tendencija, kad juridiniai bei fiziniai asmenys naudoja vis sudėtingesnes schemas, siekdami išvengti tarptautinių sankcijų arba sumažinti jų poveikį. Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais”, – teigia FNTT.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Įtariamasis padegimais – jau areštinėje: kas apie jį žinoma?
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai skelbiasi pagavę asmenį, bandžiusį padegti policijos pastatus Klaipėdoje ir Gargžduose. ...
-
Kartu su D. Dargiu suimtas buvęs „Aro“ pareigūnas lieka už grotų
Kauno apygardos teismas antradienį paliko galioti suėmimą prekyba poveikiu įtariamam buvusiam „Aro“ pareigūnui Ovidijui Jūronui, jis suimtas toje pat byloje, kaip ir kriminalų žurnalistas ir knygų apie nusikalstamą pasaulį autorius Daili...
-
Du vyrai kaltinami neteisėtai atsiskaitę už degalus įmonės kortelėmis
Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje du Žagarės ir Radviliškio gyventojai kaltinami pylęsi degalus naudodami įmonės mokėjimo korteles ir juos pardavinėję kitiems. ...
-
Alytuje jaunuolis smurtavo prieš nepilnametį1
Alytuje pirmadienį jaunuolis smurtavo prieš nepilnametį, pranešė policija. ...
-
Sulaikytas Molotovo kokteilius į komisariato pastatus Gargžduose ir Klaipėdoje metęs vyras8
Pareigūnai sulaikė įtariamąjį, kuris butelį su padegamuoju skysčiu, vadinamąjį Molotovo kokteilį, metė į Klaipėdos rajono policijos komisariato pastatą Gargžduose bei tokiu pat būdu bandė padegti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos kom...
-
Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtai į šalį bandęs patekti migrantas2
Praėjusią parą Lietuvos pareigūnai pasienyje su Baltarusija apgręžė vieną į šalį neteisėtai bandžiusį patekti migrantą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...
-
R. Požėla apie neramumus prie Sporto rūmų: dalis paauglių – identifikuoti2
Vilniaus policija dėl apleisto Vilniaus Sporto rūmų pastato niokojimo buvo sulaikiusi 17 įvairaus amžiaus paauglių, didžioji dalis yra mažamečiai, tai yra jiems nėra 14 metų. ...
-
Kauno rajone prie vairo sėdęs, tačiau teisės to daryti neturėjęs vyras pasipriešino policininkams5
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai praėjusią savaitę, rugsėjo 23–29 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiai...
-
Kauno rajono gyventojas kaltinamas disponavimu kvaišalais, narkotikų kontrabanda
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kauno rajono gyventojui pareikšti kaltinimai dėl disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei kvaišalų kontrabandos, prane...
-
Už 260 tūkst. eurų kyšio paėmimą kalinčiam V. Šiliauskui nepavyko anksčiau išeiti į laisvę12
Už kyšininkavimą kalinčiam buvusiam Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui nepavyko anksčiau laiko išeiti į laisvę – pirmadienį teismas atmetė jo skundą. ...