- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kovą vykdytos tarptautinės policijos operacijos metu buvo išardytas keliose Europos valstybėse veikęs indėlinio sukčiavimo tinklas, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas.
„Operacijos, vykusios Lietuvoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje metu sulaikyti penki asmenys, visi jie yra Lietuvos piliečiai. Pirminiais duomenimis, padaryta žala siekia apie pusantro milijono eurų“, – spaudos konferencijoje sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas.
Daugiau kaip 500 tūkst. eurų buvo įšaldyti Lietuvoje, dar daugiau kaip 700 tūkst. eurų buvo įšaldyta kitose šalyse.
Teisėsaugos duomenimis, vyriausiajam įtariamajam yra 70 metų, jauniausiam – 43-eji. Du iš jų anksčiau yra buvę teisti Lietuvoje ir Švedijoje, tačiau nebuvo siejami su organizuotu nusikalstamumu.
Turime 38 nukentėjusiuosius, jų gali būti ir daugiau.
Pasak S. Gago, nuo sukčių nukentėjo Vokietijos piliečiai, akademinės bendruomenės nariai, ieškoję būdų investuoti pinigus. Patys įtariamieji aktyviai neieškojo aukų ir jų neįkalbinėjo.
„Turime 38 nukentėjusiuosius, jų gali būti ir daugiau. (...) Patys asmenys ieškojo, kaip investuoti, kad jie uždirbtų pinigų“, – pasakojo S. Gagas.
„Suradę informaciją apie indėlinę platformą, patys kreipėsi, patys siuntė prašymus, buvo aktyvūs ir pervedinėjo pinigus“, – kalbėjo jis.
Pasak jo, nukentėjusieji manė, kad jų vardu atidaromos banko sąskaitos ir jose laikomi indėliai yra saugūs, nors iš tiesų pinigai buvo pervedami į įmones, kurių dalis registruota Lietuvoje, o iš jų – į kitas šalis, kad būtų išgryninti.
Vilniaus apskrities policijos viršininkas Saulius Gagas. M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.
„Realizuota sukčiavimo schema yra nauja ir itin pelninga: nustatyta, kad taikyta sukčiavimo schema yra mutavusi investicinio sukčiavimo forma, tai yra, indėlinis sukčiavimas, kurio esminis tikslas – užmigdyti klientų budrumą nuo pusės metų iki trejų metų laikotarpiu, kurio metu naudojamasi galimybe dingti ne tik nusikalstamos veikos pėdsakams, bet ir patiems organizatoriams“, – kalbėjo Vilniaus apskrities policijos viršininkas.
Šiame tyrime figūruoja aštuonios šalys: tai šalys, per kurias buvo pervedami pinigai ir šalys, kuriose buvo atliekama nusikalstama veika.
Tyrimas pradėtas vasarį gavus informaciją iš vieno Lietuvos bankų. Nustatytos operacijos, kuriose dalyvavo Lietuvos įmonės ir piliečiai. Dalis nusikalstamu būdu gautų lėšų išgryninta Švedijoje. Pinigai iš Lietuvos bankiniais pavedimais taip pat keliavo į Graikiją, Vengriją, Turkiją, Ispaniją ir Airiją.
„Šiame tyrime figūruoja aštuonios šalys: tai šalys, per kurias buvo pervedami pinigai ir šalys, kuriose buvo atliekama nusikalstama veika“, – kalbėjo S. Gagas.
Tarptautinė operacija vyko kovo 4-12 dienomis, atliktos 26 kratos. Jų metu perimti kompiuteriai, susirašinėjimai ir kita reikšminga informacija.
Sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Kaimo diskotekoje – jaunimo linksmybės: paaugliai girtauja, svaiginasi narkotikais1
Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai vis dažniau sulaukia gyventojų pranešimų dėl per Kalesninkų kaime savaitgaliais vykstančią diskoteką daromų viešosios tvarkos pažeidimų – jaunimas, kuris dėl savo am...
-
Žiniasklaida: prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Rusiją šlovinusio šalčininkiečio
Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Šalčininkų rajono gyventojo, kuris paviešintame įraše šlovino Rusiją, menkino Lietuvą ir grasino išžudyti parlamentarus, jei kas duotų ginklą, antradienį pranešė TV3 televi...
-
Prieš rinkimus neišvengta pažeidimų: nuplėštas kandidato plakatas
Prieš rinkimus Šilutėje užfiksuotas pažeidimas, praneša Tauragės apskrities policija. ...
-
Už narkotikų vartojimą teistą kaunietį persekioja bylos su paspirtukais: išpuoliai – neeiliniai2
Kauno apylinkės teisme vienas paskui kitą paskelbti du nuosprendžiai, kurių kaltinamajame akte minimi paspirtukai. Vienas – kaip nusikaltimo įrankis, kitas – kaip esą priežastis, išprovokavusi neeilinį smurtą prieš nukentėju...
-
Už cigarečių kontrabandą bus teisiamas nuo teisėsaugos slapstęsis alytiškis
Nuo teisėsaugos Vengrijoje slapstęsis alytiškis bus teisiamas už kontrabandinių cigarečių gabenimą. Iš kaltinamojo reikalaujama grąžinti ir jo pargabenimo į Lietuvą išlaidas – beveik 3 tūkst. eurų. ...
-
Sudarius taikos sutartį, buvęs Kretingos tarybos narys grąžins per 11 tūkst. eurų7
Buvusiam Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui Raimundui Puškoriui nutraukta byla dėl nepagrįstai politiko veiklai panaudotų lėšų išieškojimo, jis įpareigotas savivaldybei grąžinti per 11 tūkst. eurų. ...
-
Pareigūnai atlieka tyrimą dėl įmonės neapskaitytų 280 tūkst. eurų, vengtų mokesčių
Klaipėdos apskrityje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės, kuri galėjo neįtraukti į apskaitą apie 280 tūkst. eurų, taip pat nesumokėjo apie 83 tūkst. eurų mokesčių. ...
-
Pasieniečių profesinei sąjungai vadovaus Ž. Kalpokas1
Pirmadienį Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga išsirinko naująjį pirmininką. Juo tapo Žygimantas Kalpokas, iki šiol ėjęs pirmininko pavaduotojo pareigas. ...
-
Seimas sugriežtino įkalinimo sąlygas iš bausmės atlikimo vietos pabėgusiems nuteistiesiems
Seimas antradienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis sugriežtino įkalinimo sąlygas iš bausmės atlikimo vietos pabėgusiems nuteistiesiems. ...
-
Neblaivus vairuotojas nulėkė nuo kelio į griovį, pasišalino iš įvykio vietos
Prienų rajone pirmadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras nulėkė nuo kelio į griovį, pasišalino iš įvykio vietos, pranešė policija. ...