- Rūta Androšiūnaitė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Singapūras teigia nuo 2019 metų konfiskavęs daugiau nei 4 mlrd. eurų nešvarių pinigų
Singapūras nuo 2019 metų konfiskavo 6 mlrd. Singapūro dolerių (4,1 mlrd. eurų), susijusių su nusikalstamumu ir pinigų plovimu, trečiadienį pranešė turtingo miesto-valstybės valdžia.
Apie tai pranešta po to, kai pernai kilęs didžiulis nešvarių pinigų skandalas sugadino nepriekaištingą Singapūro reputaciją.
Pernai Singapūras surengė daugybę reidų vienoje didžiausių pasaulyje 3 mlrd. Singapūro dolerių (2 mlrd. eurų) pinigų plovimo byloje, per kuriuos buvo konfiskuotas nekilnojamasis turtas, automobiliai ir prabangos prekės, taip pat sulaikyti keli užsieniečiai.
„Kaip tarptautinis finansų ir verslo centras pripažįstame, kad susiduriame su didesne pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika“, – trečiadienį Finansinių veiksmų darbo grupės, pasaulinės finansinių nusikaltimų prevencijos asociacijos, surengtame renginyje sakė ministras pirmininkas Lawrence'as Wongas.
„Tačiau esame pasiryžę padaryti viską, ko reikia, kad reaguotume į šią riziką ir išsaugotume Singapūro patikimo finansų centro reputaciją“, – pridūrė jis.
Ataskaitoje, kuri paskelbta Pietryčių Azijos šaliai stengiantis sustabdyti nusikalstamu būdu įgytų pinigų srautus, teigiama, kad daug Singapūro bylų yra susijusios su užsienio nusikalstamais sindikatais, naudojančiais sudėtingus metodus.
Ataskaitoje teigiama, kad iš konfiskuotų 6 mlrd. Singapūro dolerių apie 416 mln. Singapūro dolerių (287 mln. eurų) grąžinta nukentėjusiesiems, o dar 1 mlrd. Singapūro dolerių (690 mln. eurų) – valstybei.
Dėl didžiosios dalies likusių pinigų vyksta tyrimai arba teisminiai procesai, priduriama joje.
Praėjusią savaitę finansų pareigūnai pranešė, kad bankų sektorius, įskaitant turto valdymą, „įvertintas kaip keliantis didžiausią pinigų plovimo riziką Singapūrui“.
Jie pridūrė, kad bankais „lengviau pasinaudoti nusikaltėliams dėl jų vaidmens didelės apimties sandoriuose finansų sistemoje ir aptarnaujant klientus, kuriems gresia didesnė pinigų plovimo rizika“.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Seimo valdančiosios koalicijo...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
Tarptautinės Kalėdų labdaro...
-
„LTG Link“ VIP salės atid...
-
Kalėdoms dekoruoto traukinio ...
-
G. Nausėda susitiko su kandid...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
Vyriausybėje surengta spaudos...
-
Įkalinimo įstaigų darbuotoj...
-
Avarija Linkuvos gatvėje...
-
Ko tikėtis iš gruodžio 1 dieną darbą pradedančios naujos sudėties EK?1Strasbūre trečiadienį Europos Parlamentui (EP) patvirtinus Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen) vadovaujamą naująją Europos Komisiją (EK), ši savo darbą oficialiai pradės gruodžio 1 dieną. ...
-
Izraelis ketina apskųsti TBT sprendimą dėl B. Netanyahu ir Y. Gallanto arešto orderiųIzraelis trečiadienį informavo Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), kad ketina apskųsti jo išduotus premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) arešto orderius. ...
-
Kremlius palankiai vertina Izraelio ir „Hezbollah“ susitarimą dėl paliaubų Libane1Kremlius trečiadienį pareiškė, kad palankiai vertina Izraelio ir Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ susitarimą dėl ugnies nutraukimo Libane. ...
-
D. Trumpas paskyrė atsargos generolą K. Kelloggą specialiuoju pasiuntiniu dėl UkrainosIšrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį paskelbė, kad į atsargą išėjusį generolą leitenantą Keithą Kelloggą (Kitą Kelogą) skiria specialiuoju Vašingtono pasiuntiniu derybose dėl karo Ukrain...
-
Nacionalinio saugumo patarėjas: J. Bidenas nedelsiant sieks paliaubų Gazoje1JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) nacionalinio saugumo patarėjas pareiškė, jog trečiadienį jis iš naujo sieks paliaubų Gazos Ruože bei derybų dėl įkaitų paleidimo, Izraeliui bei teroristinei grupuotei „Hezbollah“ pasi...
-
D. Tuskas: Lenkija nori įsteigti specialias pajėgas Baltijos jūros infrastruktūrai saugoti1Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad Varšuva nori įsteigti specialias pajėgas Baltijos jūros infrastruktūrai saugoti. ...
-
Baltijos ir Šiaurės šalys bei Lenkija sako esančios pasirengusios plėsti sankcijas Rusijai8Švedijoje trečiadienį vykstančiame aukščiausiojo lygio susitikime Baltijos ir Šiaurės šalys bei Lenkija paskelbė, kad yra pasirengusios išplėsti sankcijas Rusijai. ...
-
Vokietija nurodė dviem Rusijos žurnalistams palikti šalį, Maskva atsakė tuo pačiu2Maskva trečiadienį pareiškė, kad Vokietija liepė dviem Rusijos valstybinio transliuotojo „Pirmasis kanalas“ žurnalistams, rengusiems reportažus iš Berlyno, išvykti iš šalies. ...
-
Naujoji Europos Komisija gavo žalią šviesą pradėti gynybos ir ekonomikos postūmį1Europos įstatymų leidėjai trečiadienį uždegė žalią šviesą naujai Ursulos von der Leyen komandai pradėti darbą, o Europos Komisijos vadovė perspėjo, kad „nėra laiko gaišti“ stiprinant bloko gynybą ir konkurencingumą. ...
-
Europos Parlamentas patvirtino 2025-ųjų ES biudžetąEuroparlamentarai trečiadienį nubalsavo už kitų metų Europos Sąjungos (ES) biudžetą, kuriame numatyta daugiau lėšų sveikatos apsaugai, humanitarinei pagalbai, sienų valdymui ir kovai su klimato kaita, sakoma Europos Parlamento (EP) prane&scar...