- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Lietuvos bankas atšaukė „Trustcom Financial“ licenciją, kreipsis į teismą dėl bankroto iškėlimo
Lietuvos bankas (LB) pranešė atšaukęs 2018 metais veiklą Lietuvoje pradėjusios elektroninių pinigų įstaigos „Trustcom financial“ licenciją ir kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
LB teigimu, licencija naikinama atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl to, kad „Trustcom Financial“ administracijos vadovas ir valdybos narys, kurie yra vieninteliai netiesioginiai įstaigos naudos gavėjai, galimai organizavo pinigų plovimą.
„Be to, jie nebeatitinka teisės aktuose nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, o įstaiga nebevykdo finansinės licencinės veiklos ir joje nėra tinkamų asmenų, galinčių priimti sprendimus, Lietuvos banko valdyba panaikino šios įstaigos licencijos galiojimą“, – pranešė LB.
Tai reiškia, kad bendrovė nebegalės teikti jokių finansinių paslaugų. Nuo pernai lapkričio 11 dienos iki šių metų vasario 24 dienos įstaiga jau buvo gavusi klientų prašymų grąžinti iš viso 2,3 mln. eurų, kurie nebuvo patenkinti.
Atsižvelgdamas į tai, kad įmonė nevykdo turtinių įsipareigojimų, Lietuvos bankas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) įmonei praėjusių metų pradžioje skyrė 127,55 tūkst. eurų baudą už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus. Bendrovė FNTT sprendimą apskundė, tačiau teismas skundą atmetė.
Jungtinės Karalystės įmonės „Trustcom Ltd.“ valdoma įmonė 2020 metais gavo 2 mln. eurų pajamų (2019 metais – 925 tūkst. eurų) ir uždirbo 339 tūkst. eurų grynojo pelno (284 tūkst. eurų), rašoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„Trustcom financial“ vadovauja Italijos pilietis Marcas (Markas) Spinola, joje dirba keturi darbuotojai.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Eurolyga: Kauno „Žalgiris...
-
Kovo 11-osios g. daugiabutyje ...
-
Toliau nagrinėjama Žemaitai...
-
Trilerio „Emilija Perez“ p...
-
Avarija kelyje Vilnius–Šal...
-
Leipalingyje rastų partizan...
-
Teismas ėmėsi mergaitės pag...
-
Palucko susitikimas su verslo ...
-
Europos taurė: Vilniaus „Wo...
-
Vilniaus „Žalgiris“ suren...
-
Teismo verdiktas: Susisiekimo ministerijai teks mokėti didžiulę baudą2Konkurencijos tarybos Susisiekimo ministerijai 2023 metais skirta 40,53 tūkst. eurų bauda dėl apribotos prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir konkurencijos buvo pagrįsta, nutarė Regionų administracinis teismas. ...
-
Žiniasklaida: baltarusiškas trąšas gabenusi bendrovė pradėjo arbitražo bylą prieš Lietuvą2Lietuvos piliečiui Igoriui Udovickiui per tarpininkus priklausanti įmonė „Hasenberg“ pradėjo tarptautinį arbitražą prieš Lietuvą. Tai portalui lrt.lt patvirtino Susisiekimo ministerija. LRT duomenimis, bendrovė siekia prisiteisti 15...
-
Po finansinių įstaigų skandalų LB akiratyje – ne tik komerciniai bankai: pranešė, ką tikrinsLietuvos bankas (LB) šiais metais ketina atlikti iki 30 jo prižiūrimų finansų įstaigų patikrinimų. ...
-
„LTG Cargo“ atskleidė, ką darys su rusiško žymėjimo vagonaisSiekdama galutinai desinchronizuoti Lietuvos geležinkelių sistemą nuo Rusijos, valstybės grupės „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) krovinių pervežimo bendrovė „LTG Cargo“ iki 2026 m. ketina visus aktyviai naudojamus vagonus perregi...
-
„Fintech“ paslaugomis naudojasi kas trečias lietuvis, dar 19 proc. ketina išbandyti136 proc. lietuvių naudojasi „fintech“ įmonių paslaugomis, tai parodė asociacijos „Fintech Hub LT“ užsakymu „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa. Dažniausiai tokiomis paslaugomis naudojasi 18–45 metų amžiaus gyven...
-
Paukštys pratrūko: skleidžiamas šmeižtasViešojoje erdvėje pasklidus informacijai, kad „Teltonikos“ prekių vis dar galima įsigyti Rusijoje ir Baltarusijoje veikiančiuose interneto portaluose, įmonių grupės įkūrėjas Arvydas Paukštys tvirtina – jau nuo 2022 m. ...
-
Dėl sukčių atakos užblokavo dalį „Akropolio“ dovanų kortelių: štai ką reikia daryti jų turėtojamsDovanų kortelių platinimo bendrovė „Gera dovana“ nustatė, kad į jos partnerių savitarnos portalą per darbuotojo paskyrą nuotoliniu būdu įsilaužę nežinomi asmenys neteisėtu būdu nukopijavo dalį išplatintų „Akropolio&ldq...
-
Lietuvos oro uostų užmojai: žada patuštinti „kišenes“Tris oro uostus valdanti valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU) šiemet į plėtrą investuos 58 mln. eurų, skelbia LTOU. ...
-
Didžiausią Lietuvos medicinos įstaigų tinklą perka suomiai2Privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdomą medicinos įstaigų tinklą „InMedica grupę“ perka Suomijos socialinės ir sveikatos priežiūros įstaiga „Mehilainen“. ...
-
Svarbi žinia: VMI įspėja gyventojus4Dėl EDS serverių perkėlimo darbų nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio nebus pasiekiamos VMI sistemos. ...