- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Asociatyvi nuotr.
Islandijos kapitalo elektroninių pinigų įstaigai „Phoenix Payments“ skirta 970 tūkst. eurų bauda – Lietuvos bankas (LB) ją skyrė už reikšmingus pažeidimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
Įmonė įpareigota iki liepos 31 dienos pašalinti likusius veiklos trūkumus, laikinai neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti paslaugų naujiems su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusiems klientams, pranešė LB.
LB atsižvelgė į tai, kad „Phoenix Payments“ aktyviai bendradarbiavo, parengė trūkumų ir pažeidimų šalinimo planą.
Pasak pranešimo, pažeidimai susiję su netinkama vidaus kontrole, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos trūkumais.
LB teigimu, didelė įmonės klientų dalis priskiriama didesnės rizikos grupei, tačiau ji užtikrino, kad jų tapatybė būtų nustatoma tinkamai, pavyzdžiui, įstaiga buvo užmezgusi tarptautinius korespondentinius santykius su trečiosios šalies finansų įstaiga, kurios apyvarta tikrinimo metu sudarė didelę visų „Phoenix Payments“ klientų apyvartos dalį.
Lietuvos bankas nustatė ir daugiau veiklos trūkumų.
„Phoenix Payments“ baudžiama ne pirmą kartą – 90 tūkst. eurų bauda 2022 metais jai skirta už tai, kad įstaiga 2020–2021 metais netinkamai saugojo klientų lėšas ir teikė centriniam bankui neteisingą informaciją.
Registrų centro duomenimis, „Phoenix Payments“ naudos gavėjas yra Islandijos pilietis Bjoernas Snorrasonas (Bjornas Snorasonas), turintis 97,49 proc. akcijų.
Bendrovei „Phoenix Payments“ elektroninių pinigų įstaigos licencija suteikta 2018 metais.
2022 metais ją norėjo įsigyti penkios įmonės – „Emerchantpay Limited“, „Emerchantpay Group Limited“, „Presidio Limited“, „Emerchantpay Group Limited Employee Benefit Trust“ „Glacier Trust“ ir jų galutiniai naudos gavėjai – fiziniai asmenys, tačiau LB neleido sandorio.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Europos krepšinio čempionato...
-
Trenerio Romualdo Lavrinaviči...
-
„Žalgirio“ arenoje nugria...
-
„Betsafe-LKL“ Gala vakaras...
-
Kalėdinė Kauno eglė – i...
-
Kalėdinės Kauno eglutės ...
-
Kauno eglės įžiebimo koncer...
-
Kauno kalėdinės eglės įži...
-
Kaunas paminėjo Lietuvos kari...
-
L. Kasčiūnas ir R. Umerovas ...
-
FNTT vadovas apie „Foxpay“ tyrimo eigą žada informuoti kitų metų pradžioje: sulaikoma vis daugiau turto2Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Rolandas Kiškis, sako, kad atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl mokėjimo bendrovės „Foxpay“ veiklos metu nuolatos atliekamos kratos ir apribojama vis daugiau turto. ...
-
„Foxpay“ vadovas: klientų lėšos bus grąžintosTeisėsaugos tiriamos ir licencijos netekusios finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ vadovas Saulius Galatiltis sako, kad bendrovės sąskaitose lėšų turintys klientai, kuriems netaikomi teisėsaugos ar kitų institucijų apribojimai...
-
Vilniuje nukritus krovininiam orlaiviui, DHL pradėjo tyrimąVilniuje pirmadienio rytą nukritus DHL krovininiam orlaiviui, bendrovė sako pradėjusi tyrimą. ...
-
Kuršėniečiai „Agrokoncerno“ gamyklos statybas palaikys, jei ji nekenks gamtaiRamūno Karbauskio valdomai žemės ūkio ir didmeninės prekybos grupei „Agrokoncernas“ Kuršėnuose planuojant statyti giluminio grūdų perdirbimo gamyklą, Kuršėnų bendruomenė šią idėją palaikys, jei gamykla nedarys ne...
-
LTG kviečia keliauti kalėdiniais traukiniais„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ kviečia keliauti kalėdiniais traukiniais. ...
-
L. Savickas: „Teltonikos“ atveju politikai nevykdė elementarios politinės vadybos11Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministro postą Lukas Savickas mano, kad „Teltonikos“ skandalas kilo dėl politinių vadovų nesugebėjimo užtikrinti politinės vadybos. Jo teigimu, jei „Teltonikos“ projektui būtų paskirtas ko...
-
„Foxpay“ vadovas S. Galatiltis: Lietuvos banko sprendimas nebuvo netikėtasTeisėsaugos akiratyje atsidūrusios ir licencijos netekusios finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ vadovas Saulius Galatiltis sako, jog Lietuvos banko (LB) sprendimas atimti įmonės licenciją nebuvo netikėtas. ...
-
Lietuvos bankas panaikino „Foxpay“ licenciją2Lietuvos bankas (LB) už šiurkščius ir nuolatinius pažeidimus panaikino teisėsaugos akiratyje atsidūrusios Ievos Trinkūnaitės valdomos finansinių technologijų bendrovės „Foxpay“ licenciją, penktadienį paskelbė bankas. ...
-
Savivaldybė leido atnaujinti dalį gatvių šalia būsimo Vingio „Akropolio“Šalia planuojamo naujo prekybos ir pramogų centro „Akropolis Vingis“ Vilniuje bus atnaujintos ir įrengtos naujos gatvės. ...
-
Modernus „Vaikystės sodo“ darželis: naujos erdvės vaikams Klaipėdos centre1Įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad kokybiškas ankstyvasis ugdymas yra itin svarbus ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai ir jų ateities sėkmei. Šis ugdymas yra tvirtas pamatas, ant kurio formuojasi vaikų intelektinis, emocinis ir socialinis...