- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės atstovas, siekdamas tokią veiklą nuslėpti, klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras.
Prieš kurį laiką ši įmonė iš Prancūzijoje registruotos bendrovės sulaukė beveik 1,5 mln. JAV dolerių perlaidos. Tokia pavedimo suma tyrėjams sukėlė įtarimų dėl galimo pinigų plovimo, bendrovės paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius šių lėšų kilmę. Įmonės vadovo pateiktuose dokumentų kopijose nurodyta, kad pervesti pinigai – tai atsiskaitymas už daugiau nei dešimtis tūkstančių kilogramų pistacijų, kurios laivais esą gabentos iš Honkongo į Prancūziją.
Tačiau paaiškėjo, kad bendrovės pateikti dokumentai – Prancūzijos ir Kinijos Honkongo regiono įmonių muitinės deklaracijos, laivo važtaraščiai, sąskaitos-faktūros – suklastoti.
FNTT tyrėjai, išsiuntę teisinės pagalbos prašymus, išsiaiškino, kad dokumentuose minimas laivas niekada nebuvo Honkongo jūrų uoste. Prancūzijos pareigūnai informavo, kad laivo tokiu pavadinimu Prancūzijos jūrų uostuose nebuvo, o į Prancūziją neva atgabentų pistacijų muitinės deklaracijos – netikros.
Iš Prancūzijoje registruotos bendrovės milijoninio pavedimo sulaukusi bendrovė 700 tūkst. JAV dolerių išsyk pervedė kitur, o likusios lėšos buvo sustabdytos. Įmonės sąskaitoje areštuota daugiau nei 770 tūkst. JAV dolerių (655 tūkst. eurų), juos numatoma konfiskuoti.
Vienintelis Lietuvoje registruotos bendrovės akcininkas – Švedijos pilietis. „Sodros“ duomenimis, bendrovė darbuotojų neturėjo, duomenų, kad įmonė vykdė veiklą nėra. Bendrovės vadovas aiškino, kad jis užsiima šeimos verslu, kad turi įmonių daugelyje valstybių, o Lietuvoje įmonė įsteigė, nes girdėjo apie geras sąlygas verslui.
Bendrovės direktorius šioje byloje yra įtariamasis, tačiau šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Švedijos kalėjime. Verslininkas Švedijoje yra nuteistas už panašų nusikaltimą.
Į teismą šioje byloje siunčiamas juridinis asmuo, kaltinamas pinigų plovimu ir suklastotų dokumentų panaudojimu. Baigtą ikiteisminį tyrimą Vilniaus apygardos prokuratūra surašiusi kaltinamąjį aktą perdavė teismui.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Iš parduotuvės Vilniuje pavogta 30 mobiliųjų telefonų: sulaikyti trys įtariamieji3
Šeštadienį viename Vilniaus prekybos centrų iš parduotuvės tarnybinių patalpų pavogta 30 mobiliųjų telefonų. Įtariamuosius Rumunijos piliečius netoli sienos su Lenkija sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūn...
-
Vilniuje kolegoms įkliuvo policijos pareigūnas: vairavo automobilį neblaivus3
Šeštadienio rytą Vilniuje sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs policijos pareigūnas. ...
-
Sukčiai toliau nesnaudžia: apsimeta ir banko darbuotojais, ir elektrikais bei šieno pardavėjais
Lietuvius ir toliau apgauna sukčiai. ...
-
Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su mirusiu grupės „Žalvarinis“ bosistu1
Po žinios apie ketvirtadienį žuvusį bosistą Paulių Jaskūną paaiškėjo, kur ir kada su juo bus galima atsisveikinti. ...
-
Daugiabučio kieme rasta negyva mažametė: įvardijo daugiau tragedijos detalių19
Penktadienio vakarą Vilniuje daugiabučio namo kieme rastas mirusios mažametės kūnas. Policijos atstovai pateikė daugiau detalių apie tragediją. ...
-
Vilniuje prie daugiabučio laiptinės rastas mirusio vyro kūnas4
Penktadienio vidurdienį Vilniuje prie daugiabučio laiptinės rastas mirusio vyro kūnas. ...
-
Siaubas: daugiabučio kieme rastas mirusios mažametės kūnas7
Penktadienio vakarą Vilniuje daugiabučio kieme rastas mirusios mažametės kūnas. ...
-
Vilniuje į ligoninę pateko sumuštas nepilnametis
Penktadienio vakarą Vilniuje į ligoninę paguldytas sumuštas nepilnametis. ...
-
Privačios Vilniaus mokyklos mokytojas įtariamas smurtavęs prieš vienuolikmetį moksleivį11
Ukrainiečių šeima kreipėsi į medikus ir policiją po to, kai jos vienuolikmetis sūnus nurodė privačioje ugdymo įstaigoje patyręs mokytojo smurtą. ...
-
Teismas išteisino šmeižtu kaltintus tris žurnalistus: R. Janutienę, S. Pauliuvienę ir A. Jančį25
Vilniaus miesto apylinkės penktadienį dėl kaltinimų apšmeižus tuometinį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovą Vytautą Valvonį visiškai išteisino tris žurnalistus – Rūtą Janutienę, Saulę Pauliuvienę ir Artūrą Ja...