Ukrainos oligarchui Ihoriui Kolomoiskiui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, šeštadienį pranešė Generalinė prokuratūra ir kitos institucijos.
Lietuvoje veikiančios finansinių paslaugų įmonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dažniausiai nesilaiko vengdamos privalomo kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, rodo naujausių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų rezultatai.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras) šeštadienį pranešė, kad jo sūnus Nicolas (Nikolu) buvo suimtas dėl kaltinimų pinigų plovimu ir neteisėtu praturtėjimu, kilus skandalui, susijusiam su G. Petro rinkimų kampanija.
Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad siekiant finansų sistemos saugumo naujoji geopolitinė aplinka reikalauja greitesnių nei bet kada anksčiau bankų ir kitų finansų institucijų veiksmų, o verslas ir privatus sektorius turi labiau dalintis informacija.
Lietuvos bankas (LB) panaikino apribojimus finansinių technologijų bendrovei „Paysera“ ir leido jai teikti paslaugas naujiems didesnės rizikos klientams – tai daryti jai buvo uždrausta dėl netinkamai įgyvendintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.
Buvęs Peru prezidentas Alejandro Toledo (Alechandras Toledas) penktadienį pasidavė JAV pareigūnams prieš numatomą jo ekstradiciją į Limą, kur jis kaltinamas korupcija ir pinigų plovimu.
Dėl įvairių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiemet nubaudė šešias, o įspėjo vieną įmonę.
LNK reportaže rodoma, kaip Ispanijos civilinė gvardija šturmuoja vieną iš tabako fabrikų. Vietovė neatskleidžiama. Čia gauja, įtariama, išnaudojo pabėgėlius iš Ukrainos, versdama juos it vergus gaminti cigaretes.
Rusų milijardierius Michailas Fridmanas Londone buvo sulaikytas dėl įtariamo pinigų plovimo, pranešė JAV leidinys „Politico“, Jungtinės Karalystės Nacionalinei kovos su nusikalstamumu agentūrai (NCA) paskelbus apie „turtingo rusų verslininko“ areštą.